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博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告
证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-060债券代码:128057 债券简称:博彦转债 博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息
2019-10-23 13:31:49
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证券代码:002649证券缩写:伯颜科技公告编号。:2019-060

债券代码:128057债券缩写:伯颜可转换债券

伯颜科技有限公司第三届董事会

宣布第28次临时会议决议

公司全体成员和董事会保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

伯颜科技有限公司(以下简称“公司”)将于2019年9月13日通过电话和电子邮件向全体董事发送第三届董事会第二十八次临时会议通知。本次会议将于2019年9月18日通过沟通的方式召开。7名董事出席会议,7名实际出席。所有主管和一些高级管理人员都出席了会议。会议由公司董事长王斌先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》、《伯颜科技有限公司章程》等相关规定召开。

二.董事会会议回顾

(1)关于出售控股子公司股份的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

碧昂斯咨询有限公司(以下简称“美国伯颜”)打算以3,660,860美元的转让价格将其在战略有限责任公司(以下简称“战略”)70%的股权转让给泰克系统全球服务有限责任公司。交易完成后,伯颜不再持有战略股份。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件,办理股份交割等相关事宜。

详情请参阅伯颜科技有限公司关于出售子公司股份的公告(公告号。2019-061)由公司单独披露。

三.供参考的文件

(1)伯颜科技有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议

特此宣布。

伯颜科技有限公司董事会

2019年9月19日