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深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2019-075深圳市捷顺科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
2019-10-28 07:48:58
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证券代码:002609证券缩写:捷顺科技公告编号。:2019-075

深圳捷顺科技实业有限公司。

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会提案无增加或变更。

一、会议召集和出席情况

1.召集时间

(1)现场会议将于2019年9月16日下午14:30开始;

(2)在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,2019年9月16日深圳证券交易所交易系统的在线投票时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00。

2.会议地点

深圳市福田区卫龙路10号捷信科技办公室三楼会议室。

3.会议方法

现场注册投票和在线投票的结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:唐健先生,该公司董事长

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席会议的股东及股东授权代表共20人,代表公司在境外发行了393,907,552股有表决权的股份,占公司在境外发行的有表决权股份总数的61.1070%(注:截至目前,公司通过股份回购专用证券账户持有股份1,265,000股,回购股份在计算股东大会记录之日的总股本时扣除。该公司在国外发行的总股本为644,619,741股,其中:

(1)出席现场会议

出席会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份352,873,624股,占公司有表决权股份总数的54.7414%。

(2)股东参与网上投票

共有10名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,投票人数为41,033,928人,占公司总投票人数的6.3656%。

(三)中小股东参与表决的情况(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)

参加股东大会表决的中小股东及股东授权代表共12人,代表投票权830.7186万股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.1089%。

8.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京盈科(深圳)律师事务所见证律师出席本次股东大会并出具法律意见。

二.法案的审议和表决

在这次会议上,通过现场登记投票和网上投票相结合,就该法案作出了以下决议:

1.审议通过《非独立董事补选议案》;

投票结果:批准股份393,883,654股(现场投票批准股份352,873,624股,网上投票批准股份41,010,030股),占本次会议有表决权股份总数的99.9939%。反对股数量为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股份数为0股,占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票如下:

赞成票为8,283,288票,占出席会议的小投资者有效表决权的99.7123%。无股份,占出席会议的小投资者有效有表决权股份的0.0000%;弃权为0股,占出席会议的小投资者有效投票权的0.0000%。

2.审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》;

投票结果:批准股份393,888,652股(现场投票批准股份352,873,624股,网上投票批准股份41,015,028股),占本次会议有表决权股份总数的99.9952%。反对党的股份为18,900股,占出席会议的有表决权股份总数的0.0029%。弃权股份数为0股,占本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票如下:

8288286张赞成票,占出席会议的小投资者有效表决权的99.7725%;无表决权18900股,占出席会议的小投资者有效表决权的0.2275%;弃权为0股,占出席会议的小投资者有效投票权的0.0000%。

3.审议通过《关于有合格激励目标但未解锁的限制性股票回购的议案》;

4.审议通过《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》。

三.律师出具的法律意见书

北京太平洋世纪(深圳)律师事务所指派证人律师林立斌、韩彩现场见证股东大会并出具法律意见。他们认为,公司2019年第二次特别股东大会的召开程序、召集人和出席人员的资格、拟审议的议案、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京盈科(深圳)律师事务所关于深圳捷顺科技产业有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

深圳捷顺科技实业有限公司。

董事会

2001年9月17日

证券代码:002609证券缩写:捷顺科技公告编号。:2019-076

深圳捷顺科技实业有限公司。

回购、限售股取消与减资

并通知债权人

深圳捷顺科技实业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月28日召开第五届董事会第二次会议,于2019年9月16日召开第二次临时股东大会。先后审议通过了《对不符合激励条件的激励对象已授予但未解除锁定的限制性股票回购议案》和《注册资本变更及《公司章程》修订议案》,同意回购和注销郭伟等23个不符合激励条件的激励对象持有的48.5万股股票。回购价格将调整至3.25元/股。详情请参阅本公司于2019年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)》发布的《关于回购未解锁但已授予不符合激励条件的激励对象的限制性股票的公告》(公告编号。:2019-070)。

完成上述48.5万股回购注销手续后,公司总股本将从645,884,741股减少到645,399,741股,注册资本将从645,884,741元减少到645,399,741元。

根据《公司法》及其他相关法律法规,公司债权人自收到公司通知之日起30日内,未收到通知的,自公告之日起45日内,有权要求偿还债务或以有效的债权凭证和凭证向公司提供相应的担保。

债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应当按照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规向公司提交书面要求,并附相关证明文件。逾期不主张的,债权的效力不受影响。相关债务(义务)将继续由公司按照原债权文件的约定履行。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。

债权申报的具体方式如下:

1.债权申请登记地点:深圳市福田区卫龙路10号捷顺科技三楼董事会办公室

3.联系人:唐坤

4.联系电话:0755-83112288-8829

5.传真号码:0755-83112306

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