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奥士康科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况奥士康科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2019年9月29日下午14:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室以现场方式召开,由监事会主席周光华先生主
2019-10-22 02:25:39
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证券代码:002913证券缩写:奥斯威辛公告编号。:2019-063

奥斯卡科技有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

奥康科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年9月29日下午14: 00在湖南省益阳市资阳区长春工业园奥康科技有限公司会议室现场举行,监事会主席周光华先生主持会议。会议通知将于2019年9月26日通过传真或电子邮件发送给所有主管。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

会议审议了以下提议:

1.审议通过《关于实现2018年限制性股票激励计划一等奖一期解锁条件的议案》

经审查,监事会认为本公司2018年限制性股票激励计划授予的第一个解锁期解锁条件已经满足。本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和奥康科技有限公司2018年限制性股票激励计划(修订草案)的相关规定,激励对象解锁资格合法有效,同意公司在第一个解锁期解锁114个激励对象持有的838,131只限制性股票。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网于本决议公布当日发布的《关于实现2018年限制性股票激励计划一等奖首次解锁条件的公告》(http://www.cninfo.com.cn)。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于对已授予但未解锁的部分限制性股票回购和取消部分限制性股票激励的议案》

经审查,监事会认为公司回购和注销部分限制性股票的内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2018年限制性股票激励计划的相关规定等法律法规。由于55个激励对象通过了考核,可发行股票的比例为60%。根据《激励计划(修订草案)》,公司计划回购和取消已授予但不符合解除限制条件的76,662股限制性股票。由于唐俊辞职,该公司计划回购和取消已授予但尚未解锁的14,400股限制性股票。本次回购共核销限制性股票91062只,回购价格为每股22.02元。本次回购的取消不会影响公司2018年限制性股票激励计划的实施,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,也不会影响公司的财务状况和经营成果。综上所述,监事会同意董事会回购和取消已授予上述人员但尚未解除的限制性股票,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)于本决议公布当日发布的《关于回购和取消部分限制性股票激励已获批准但未解锁的公告》。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于修订2018年限制性股票激励计划公司绩效评价指标的议案》

经审查,监事会认为,修订公司2018年限制性股票激励计划绩效评价指标,有利于客观反映企业的盈利能力、股东回报和企业管理绩效,充分发挥限制性股票计划对员工的激励作用,有利于公司的可持续发展。公司业绩评价指标的此次修订不会导致提前解锁,不会涉及到赠与价格的调整,不会损害公司和全体股东的利益,符合相关法律法规的规定。监事会同意修订公司2018年限制性股票激励计划中的业绩评价指标。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网于本决议公布当日发布的《关于修订2018年限制性股票激励计划公司业绩评价指标的公告》(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于修改公司职工持股计划一期绩效考核指标的议案》

经审查,监事会认为,公司对员工持股计划第一阶段公司业绩评价指标的修订有利于公司的可持续发展,不损害公司和全体股东的利益。监事会同意修改公司员工持股计划第一阶段的绩效评价指标。

详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网于本决议公布当日发布的《关于修订员工持股计划第一期绩效考核指标的公告》(http://www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.奥康科技有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此宣布。

奥斯卡科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月29日

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