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银川新华百货商业集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东
证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2019-032银川新华百货商业集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
2019-10-31 07:29:51
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证券代码:600785证券缩写:新华百货公司公告编号。:2019-032

银川新华百货商业集团有限公司

关于在2019年第二次临时股东大会上增加临时提案的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、股东大会相关信息

1.股东大会的类型和会议:

2019年第二次临时股东大会

2.股东大会日期:2019年9月26日

3.截止过户日期

二.关于添加临时建议的信息说明

1.主办单位:物美科技集团有限公司

2.建议书程序的描述

公司宣布于2019年9月11日召开股东大会。沃尔玛科技集团有限公司,单独或合计持有36.06%股份的股东,于2019年9月15日提出临时提案,并以书面形式提交股东大会召集人。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,现宣布股东大会召集人。

3.临时提案的具体内容

(一)关于新华百货董事会换届选举的议案

公司第七届董事会任期届满。经本公司控股股东提名,经本公司董事会和提名委员会审核,本公司第八届董事会由九名董事组成,提名瞿奎先生、梁青先生、张凤琴女士、马卫红女士、郭图伟先生和王金璐先生为非独立董事候选人。俞晓友女士、刘小玲女士和叶兆冠先生获提名为独立董事候选人。

(二)关于新华百货公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期届满。经控股股东提名和公司监事会批准,公司第八届监事会由五名监事(含三名职工监事)组成,提名张宇先生和罗彩霞女士为非职工监事候选人。

3.除上述临时增加提案外,原2019年9月11日股东大会公告保持不变。

四.增加临时提案后的股东大会相关信息。

现场会议的日期、时间和地点

地点:公司旧办公楼7楼会议室。

(2)网上投票的系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年9月26日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(3)记录日期

最初通知的股东大会记录日期保持不变。

(四)股东大会决议和表决股东的种类

1.每项法案被披露的时间和媒体

本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了非累积投票提案1-3。详见2019年9月11日在上海证券交易所网站上披露的公告2019-027。累积投票提案4.00(4.01-4.06)、5.00(5.01-5.03)和6.00(6.01-6.02)已经公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。详情请参阅同日在上海证券交易所网站上披露的公告2019-030和2019-031。

2.特别决议提案:无

3.中小投资者单独计票法案:非累积投票法案1、法案3、累积投票法案4.00(4.01-4.06)、法案5.00(5.01-5.03)、法案6.00(6.01-6.02)

4.关于关联股东回避表决的议案:无

避免投票的关联股东姓名:无

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

五、累积投票制的具体操作规则

法案4.00(4.01-4.06)、法案5.00(5.01-5.03)和法案6.00(6.01-6.02)采用累积投票制。股东拥有的投票总数如下:

1.提案4.00(4.01-4.06)选举6名非独立董事:股东可以投票的投票总数=股东拥有表决权的股份总数×6;

2.提案5.00(5.01-5.03)选举3名独立董事:股东投票总数=股东投票总数×3;

3.提案6.00(6.01-6.02)选举2名监事:股东可以投票的投票总数=股东拥有表决权的股份总数×2。

当股东投票时,他的总票数可以投给议案中的一名候选人,也可以分别投给多名候选人。每位股东应在其拥有的总票数范围内投票。股东投票总数超过可投票总数的,该议案的投票视为无效票。

特此宣布。

银川新华百货商业集团有限公司董事会或其他召集人

2019年9月16日

归档文件

(一)股东提交增加临时提案和提案内容的书面信函

附件1:委托书

委任书

银川新华百货商业集团有限公司:

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。