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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日以现场结合通讯的方式召开。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2019年 9月 27 日
2019-10-31 11:45:21
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证券代码:603567证券缩写:珍宝岛公告编号。:Pro 2019-048

黑龙江珍宝岛制药有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

黑龙江珍宝岛制药有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日以现场沟通的形式召开。出席会议的有5名董事,实际上是5名董事。公司的监事和高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。会议由方同华主席主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以表决方式审议并通过了以下法案:

1.《关于更换公司非独立董事的议案》已经审议通过

投票结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

该议案仍需股东大会审议。

详情请参阅公告编号。2019-049,于当日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2.《关于变更公司财务总监的议案》已经审议通过。

3.《关于变更公司债务融资工具发行计划的议案》已经审议通过。

公司分别于2019年5月27日和6月12日召开第三届董事会第十四次会议,2019年第一次股东特别大会审议通过了公司2019年发行债务融资工具计划议案。经过认真研究,对拟议登记和发放计划中的相关事项作了如下修改:

(1)注册量表:

变更前:注册金额不超过5亿元人民币的短期融资券和注册金额不超过5亿元人民币的中期票据。变更后:待登记金额不超过2亿元的短期融资券和不超过8亿元的中期票据。

(2)承销商:

变更前:主承销商为兴业银行有限公司。

变更后,主承销商为中国工商银行股份有限公司和中国建设银行。

(3) 5亿元中期票据保函:

变更前:拟聘请东北中小企业信用再担保有限公司担保并增加5亿元中期票据的信用。

变更后:该条款被取消。

除上述内容外,原计划中的其他约定项目将保持不变。

投票结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

详情请参阅公告编号。2019-050于当日在www.sse.com.cn上交所网站上发布。

4.关于召开黑龙江珍宝岛制药有限公司2019年第二次临时股东大会的议案已经审议通过。

公司计划于2019年10月18日召开2019年第二次特别股东大会。

投票结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

详情请参阅公告编号。2019-051于当日在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上发布。

特此宣布。

黑龙江珍宝岛制药有限公司

董事会

2019年9月27日