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上海公安摧毁套路贷团伙286个,挽回经济损失逾4.35亿元
专项行动以来,上海市公安机关共摧毁“套路贷”违法犯罪团伙286个,刑事拘留1050余人,破案363余起;查扣冻结资金2.27亿余元,为人民群众挽回各类经济损失4.35亿余元。日前,嘉定分局共刑事拘留犯
2019-11-03 09:47:41
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新华社经纬网9月25日电据上海市公安局官方微博25日报道,自6月下旬以来,上海市公安局结合公安部部署的“云剑行动”,启动了新一轮打击“常规贷款”的专项行动。自专项行动以来,上海公安机关共捣毁286个“常规贷款”犯罪团伙,拘留1050多人,破案363起。扣押冻结资金达2.27亿元以上,挽回人民4.35亿元以上的各种经济损失。

上海市公安机关在本轮专项行动中完成了一系列任务:

我们将处理棘手的案件,努力充分利用我们的库存。全市公安机关对案件复杂、历史悠久、证据流失等疑难案件进行了深入调查,力求做到标本兼治。上海市公安局“扫黄办”通过监管成功破获了一批重点案件。各分局认真清理可疑案件,逐一完成重要任务,确保彻底调查。同时,公安机关大力开展追捕逃跑工作,形成对犯罪嫌疑人的强大威慑。

彻底调查线索并试图切断增量。根据专项行动实施计划的要求,市公安机关认真梳理了通过公众报警、信访、网上反映等多种渠道获得的线索。,为早期罢工、精确罢工和全链罢工提供有效支持。近日,闵行支行对7起“日常贷款”案件进行了集中收网操作,逮捕了30余名嫌疑人。普陀分局破获了一起涉案金额超过1400万美元的犯罪团伙,逮捕了包括潘某在内的15名嫌疑人。松江分局破获了一个利用网上贷款应用程序实施“日常贷款”的犯罪团伙,逮捕了7名嫌疑人,涉案金额超过3900万元。随着这些犯罪团伙的消亡,新案件得到了有效遏制。

形成一支工作力量并有效控制变量。为了有效应对“日常贷款”犯罪,有效化解非法贷款带来的各种风险,上海市公安局主动与上海市市场监督局、上海市金融监督局等部门联手,共同努力铲除此类犯罪赖以生存的土壤。

一是向上海市市场监督局提出贷款广告行政监管建议。针对公安机关在“日常贷款”案件调查中发现的违法广告案件,提出贷款广告整改工作的前端行政监管建议,促进协调机制的建立。

二是与上海市金融监督局形成非法网上贷款平台“黑名单”双向通报机制。将建立非法小额贷款公司和非法网上贷款平台的“黑名单”,进行信息共享和双向协调,加强执法与正常控制的衔接。

三是与银行和保险监管部门形成紧急冻结和异常账户通知机制。针对公安机关在“日常贷款”案件调查中需要紧急检查冻结资金的情况,应与银行保险监管部门对接,协调商业银行等机构配合调查取证,为冻结资金的紧急检查开辟“绿色通道”。

上海市公安局公布了几个典型案例:

嘉定支行侦破姚某日常贷款团伙案

自2009年以来,嫌疑人姚和嫌疑人朱一直以利益平等分配的方式合作。他们集合了社会闲散人员金谋强、金谋峰、冯某、何某、王某、金谋玉等,形成了一个相对稳定的犯罪集团。他们密谋通过高利贷非法获利,从而诱使受害者签署高额债务。然后他们利用集团间的虚假贷款来平衡账目、非法举债利息、收取虚假高额存款、任意判定违约等方法来积累受害者的高额债务,然后通过非法拘禁、殴打、虐待、打碎玻璃、虚假诉讼等手段向受害者索取。日前,嘉定分局拘留了23名犯罪嫌疑人,涉案金额达1500万元。

徐汇支行侦破薛某日常贷款案

2015年11月,急需资金的受害者薛某通过互联网找到了位于普陀区陕西北路财富大厦的杨泽投资公司。那天,他找到公司的高级经理,要求贷款5万元。但是因为薛某没有携带身份证和其他文件,他签了一张金额为20万元的借记卡。当天,杨泽公司安排相关人员陪薛某去银行。薛某实际上拿到了4.5万元。同年11月20日,薛某因外债再次向杨泽公司借款。公司经理说他已经借了5万元,不能再借了。后来,高经理把薛某介绍给了另一家公司的“南宗”。薛某想从“南宗”借12万,但借券金额是50万。这次,薛得到了13万元。一周后,几个人来到薛家讨债。2016年,对方以70万元起诉薛婷婷。今年7月30日,徐汇分局拘留了5名犯罪嫌疑人,案件正在调查中。

闵行支行查出乔的日常贷款案件

从2013年到2014年,受害者乔向连战、韩战、姚军和张军借钱偿还赌债。在此期间,乔石被要求写一张比实际贷款金额高得多的借据。与此同时,嫌疑人韩寒和其他人一起,强迫乔将自己的房产转售给周,并向他许了愿。2014年9月,嫌疑人韩某等人胁迫乔某在多家银行网点发放140万元的假银行贷款,以骗取乔某在闵行区浦江镇的一处房产。2014年11月,嫌疑人莲某和韩某等人用砸碎的方法迫使乔某的家人无法住在浦江镇的家中。自2015年以来,他们对该房产征收了超过10万元的租金。日前,11名嫌疑人韩某等人被公安机关逮捕,总价值220万元。此案正在进一步处理中。

长宁分局侦破“美容贷款”犯罪团伙

2019年3月17日,警官蔡某表示,他以就业的名义被带到一家医疗美容机构进行整容手术,并借出8.9万元作为整容费用。后来发现他被骗了。长宁警方接到报告后,立即成立了一个调查小组。5月初,警方逮捕了谢某等14名嫌疑人,涉案金额超过100万元。据调查,自今年3月以来,嫌疑人谢、任、刘等以招募年轻女性到夜总会工作为幌子,在200多个微信群中发布了招聘信息。当一名年轻女子来面试时,犯罪嫌疑人说候选人需要做整形手术才能去上班。随后,他将候选人送到仙霞路和深红路的两家整形外科医院,在那里,张和薛医生助理负责整形手术。在医疗过程中,如果候选人提出疑问,犯罪嫌疑人使用口头和身体威胁,导致候选人产生恐惧,被迫接受高额整形手术费用,100多名受害者已经得到证实。后来,医疗助理张和薛将60%的美容费用转给了谢和仁。然而,没有一个接受整形手术的候选人找到真正的工作。(中信经纬应用)