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瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告
喻慧玲女士声明,原控股股东、实际控制人之一何虎在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中的所有承诺由其承继并履行。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人变更为喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生和喻慧
2019-11-06 17:29:15
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证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-086

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

康瑞医药集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2019年9月14日以书面形式发出,于2019年9月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室进行现场表决。会议由监事会主席刘志华主持。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。会议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程召开。经出席会议的监事审议,会议达成以下决议:

一、审议批准《关于向全资和控股子公司提供担保、降低公司担保金额的议案》

为满足全资及控股子公司的经营发展需要,降低财务成本,公司计划为全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供相应担保。同时,根据公司的实际经营需要,公司计划适当调整上一次审核中批准的担保人之间的金额。详见《关于向全资及控股子公司提供担保及降低公司担保金额的公告》。独立董事就此事发表了独立意见。全文发表在居巢信息网上。

该动议以3票、0票反对和0票弃权获得通过。

该议案仍需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二.审议通过关于终止部分融资投资项目的议案

公司计划结合自身经营状况和发展规划需要,于2015年终止私募募集资金投资项目中的“医院供应链延伸服务项目”,并以营运资金永久补充项目剩余资金。详见《部分资助投资项目终止公告》。独立董事们就此事发表了独立意见。公司发起人郭进证券有限公司对此出具了审验意见。全文刊登在居巢信息网上。

三.审议通过第四届监事会监事候选人选举提案

公司第三届监事会监事任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查后,公司监事会提名吴丽燕女士、陶春芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。最近两年在监事会中担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过总人数的二分之一,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄邵杰先生共同组成公司第四届监事会。根据公司章程的规定,为保证监事会的正常运行,新监事就职前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职责。

四.审议通过《关于为专项资产支持计划提供增信支持的议案》

公司计划为专项资产支持计划中的优先资产支持证券提供支付差额补偿,为专项计划中的优先资产支持证券的开放过程提供流动性支持,并在评级降低、评估值降低、专项计划成立15年时回购优先资产支持证券。公司将根据协议就公司的优先购买权签署相关协议,以获得在专项计划期间优先购买所有私募股权基金股份、所有项目公司股份及其股东借款债权或所有目标资产的权利,并支付相应的权利维护费。此外,本公司将根据相关重组保证金安排向烟台康祥房产和济南康祥房产的监管账户支付重组保证金,在完成合并手续后方可返还重组保证金。

该资产证券化项目的具体交易计划及发行涉及的相关条件仍需深圳证券交易所备案或批准。以深圳证券交易所备案或核准的发行计划及相关方签署的与该资产证券化项目相关的交易文件的规定为准。独立董事就此事发表了独立意见,独立董事就此事发表了独立意见。全文刊登在居巢信息网上。

特此宣布。

康瑞医药集团有限公司监事会

2019年9月23日

附件:

公司非员工代表监事候选人简历:

吴丽燕女士:中国国籍,无海外永久居留权,1978年出生,大学学历。先后担任莱州市西游镇农村信用合作社信贷员、山东康瑞医药有限公司系统维护员、山东康瑞医药分销有限公司信息部经理、公司董事。目前,他是公司数字企业服务部的总经理。

吴丽燕女士与本公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东无关联,也不持有本公司股份;未受到中国证监会、其派出机构、其他有关部门或者证券交易所的处罚。没有理由成为违背诺言的人。

陶春芳女士:中国籍,无海外永久居留权,1975年出生,大专学历,曾任山东康瑞医药分销有限公司财务总监,现任公司销售服务部经理兼主管。

陶春芳女士与本公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东无关联,也不持有本公司股份;未受到中国证监会、其派出机构、其他有关部门或者证券交易所的处罚。没有理由成为违背诺言的人。

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