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湖南海利化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-11-10 17:18:43
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证券代码:600731证券缩写:湖南李海公告编号。:2019-039

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:长沙市芙蓉中路2段251号1号办公楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和5名与会者。董事王小光先生和独立董事李中华女士因公未能亲自出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管左李峤女士因出差未能亲自出席会议。

3.董事会秘书刘洪波先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

3.关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本公司第九届董事会成员:刘卫东先生、林吟先生、姜彪先生、欧晓明先生、罗和安先生、谭阎志女士、朱凯西先生、乔光宇先生和刘凌波先生(其中罗和安先生、谭阎志女士和朱凯西先生为独立董事,乔光宇先生和刘凌波先生为职工代表董事)。任期三年。

公司第九届监事会成员:丁旻先生、吴海波先生、黄永宏先生、刘王鸥先生和杨莎先生(其中刘王鸥先生和杨莎先生为职工代表监事)。任期三年。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南仁和律师事务所

律师:罗光辉先生、黄诗蕾兹女士

2.律师见证结论意见:

湖南李海2019年第一次临时股东大会的召开程序、召集人和与会人员的资格、表决方式、程序和表决结果等。,均符合我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本公司2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

湖南李海化学有限公司

2019年9月26日

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